Marble
KI-gestützte Fraud- und AML-Compliance-Plattform für Banken und Fintechs
Zusammenfassung
Marble ist eine KI-gestützte Plattform für Betrugserkennung und AML-Compliance, die Transaction Monitoring, Screening und Untersuchungen vereint. Die Lösung bietet vollständige Anpassbarkeit durch flexible Datenmodelle und kann als SaaS oder On-Premise betrieben werden. Mit integrierten KI-Agenten automatisiert Marble Erkennungsprozesse und beschleunigt die Fallbearbeitung.
✓ Vorteile
- + Vollständig anpassbare Datenmodelle ohne starre Vorgaben oder Transformationen
- + On-Premise oder SaaS-Deployment für volle Datenkontrolle und Compliance
- + Integrierte KI-Agenten zur Automatisierung und Skalierung von Fraud- und AML-Teams
✗ Nachteile
- − Erfordert technisches Setup und Integration in bestehende Systeme
- − Keine öffentlichen Preisinformationen verfügbar
Anwendungsfälle
- → Echtzeit-Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten und Betrugsmuster
- → Screening von Kunden und Zahlungen gegen Sanktionslisten, PEPs und Adverse Media
- → Automatisierte AML-Untersuchungen mit KI-gestützten Berichten und Audit-Trails
- → Kontinuierliches Customer Scoring und Risikobewertung nach individuellen Parametern
Ideal für
Für Banken, Fintechs, Payment-Anbieter und Krypto-Börsen, die eine flexible und skalierbare Lösung für Betrugserkennung und Geldwäscheprävention benötigen.
